Làm giấy tờ giả để lừa tiền tỷ

Đoàn Đức Việt tại tòa.

Không có chức năng đưa người đi Australia và Singapore lao động nhưng Việt đã lừa được hàng chục người nộp tiền với gần 3,2 tỷ đồng bằng chiêu "khoe" giấy phép của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tháng 9/2005, Đoàn Đức Việt (32 tuổi, quê ở Nghệ An) đứng ra thành lập và đảm nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tân Thịnh (trụ sở tại 127/B3/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM). Trên giấy phép kinh doanh, công ty có chức năng mua bán hàng thủ công, may mặc, giầy da, đào tạo dạy nghề, tư vấn du học, dịch vụ thương mại...

Không có chức năng xuất khẩu lao động, giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm ở nước ngoài nhưng Việt vẫn ra thông báo tuyển người đi lao động ở Australia, Singapore trong thời gian 2 năm, mức lương 600 USD một tháng. Người lao động phải nộp lệ phí cho công ty từ 4.000 đến 6.000 USD một người, nộp trước 2.000-3.000 USD, sau 2 tháng có visa thì phải nộp nốt số tiền còn lại.

Để tạo lòng tin cho người lao động, Việt còn đưa cho họ xem giấy phép làm giả của Bộ Lao động thương binh và xã hội cho phép Công ty Tân Thịnh được hoạt động xuất khẩu lao động. Từ tháng 4 đến tháng 9/2006, thông qua nhiều mối quan hệ bạn bè, Việt đã nhận 75 hồ sơ của người lao động có nhu cầu làm việc tại Singapore. Trong đó, có 24 người đã ký hợp đồng dịch vụ tìm việc làm với Việt (dưới danh nghĩa công ty Tân Thịnh) với chi phí ban đầu 3.000 USD một người.

Đến thời hạn cam kết không thấy được xuất cảnh nên người lao động đã đòi lại tiền. Tuy nhiên, Việt mới chỉ trả lại cho họ 40.900 USD, còn lại Việt chiếm đoạt 31.100 USD. Ngoài ra, Việt còn thu tiền của 5 đầu mối và 15 người lao động khác, nâng tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên tới gần 3,2 tỷ đồng.

Trong các ngày từ 17 đến 21/7, Việt bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này từng được bị hoãn do thiếu người bị hại, chưa làm rõ được số tiền lừa đảo của Việt.

Khá đông người bị hại đến tham dự phiên tòa. Những người này chủ yếu làm nông nghiệp, họ mong muốn có một cuộc sống "dễ thở" hơn nếu được đi xuất khẩu lao động. Nhiều người trong số họ cho biết, sở dĩ không đắn đo nhiều khi nộp tiền vì tin tưởng vào cái mác công ty do Việt làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Đến khi biết bị lừa, nhiều người lâm vào cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất. Có bị hại tâm sự tại tòa, không muốn đến tham dự vì tiền tàu xe, ăn ở, đi lại khá vất vả. "Có tới tòa, nghe xử, chúng tôi càng đau khổ thêm vì chắc chắn không hoặc sẽ chưa đòi được tiền vì nếu có anh ta đã trả cho chúng tôi từ lâu rồi", một bị hại cho biết. 

Trước những khai nhận tại tòa và trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Việt án chung thân về tội trên.

Việt Dũng